600167:选举朱昌一先生为公司董事长_数据资讯化汇总频道

  联美养家费养家费有限公司直觉届董事会最初运动会于2014年5月15日以现场办法集合。董事会正当的7名部件。,董事会6名部件,钟天莉,一位孤独董事,佣金了一位孤独董事。,公司做切片董事会运动会。应《公司条例》和《公司条例》的关于规则。运动会以后了随后打手势要求。:

  2、钟天莉女朋友的中选、朱昌一搀杂、刘永泽搀杂为董事会审计市政服务机构直觉届董事会部件;刘永泽搀杂的推选、钟天莉女朋友、贵立义搀杂、朱昌一搀杂、文德春搀杂是直觉届董事会名字市政服务机构部件;桂丽一搀杂的推选、钟天莉女朋友、刘永泽搀杂、朱昌一搀杂、文德春搀杂为薪酬与审问市政服务机构部件直觉;推选朱昌一搀杂、张永付搀杂、文德春搀杂、刘永泽搀杂、桂丽一搀杂是董事会直觉战术市政服务机构部件。。

  1、同伴大会不得支配提案;

  2、同伴大会无修正案。

  一、运动会集结与列席

  联美养家费养家费有限公司(以下称本公司)2013长年累月度同伴大会于2014年5月15日午前9时在公司二号热源厂运动会室集合,这次运动会注意到已于2014年4月19日登载于《上海证券报》、《中国1971证券报》,运动会的相关性新闻在沙特空旷当播音员。。

  这次列席运动会的同伴及同伴代表1人,代表99的开票产权股票,100,000股,公司产权股票总额,应《公司条例》和《公司条例》的关于规则。该公司的必然的董事列席了运动会。、监事、高级管理全体员工。大会由公司董事长朱昌一搀杂掌管。

  二、审察提案

  在运动会上开票的办法。,以后考察以后以下法案;

  1、考察以后了《公司2013年度董事会加工语句》

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  2、考察以后了《公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  3、公司2013年度财务报道的检验与采取

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  4、考察以后了《公司2013长年累月度报道及摘要》

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  5、公司以后了2013年的利润分配以图表画出。

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  6、以后法案对会计公司的续聘

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  7、说起做切片修正公司条例的打手势要求是以后细软薄布的。

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  8、考察并以后了修正《药典》若干规则的打手势要求。

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  9、说起修正《公猪肉议事药典》做切片条文的打手势要求

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  10、说起修正使充满行政建立若干规则的打手势要求

  开票境遇:99核准,100,000股(占开票股总额的100%)。,0股在野党党党党党党党党党党,0票弃权。

  11、说起董事会大选的打手势要求被考察了。

  开票境遇:非孤独D推选采取积聚开票制。同伴大会公认的养家费总额,100,000股,无效开票数为396,400,000(票),详细开票境遇如次:

     朱昌一搀杂 99,100,000 票 

徐振星搀杂99,100,000 票 

张永付搀杂99,100,000 票 

     文德春搀杂 99,100,000 票 

  积聚开票建立对孤独董事的推选。同伴大会公认的养家费总额,100,000股,无效开票数为297,300,000(票),详细开票境遇如次:

     钟天莉女朋友 99,100,000 票 

刘永泽搀杂99,100,000 票 

GUI Yi搀杂99,100,000 票 

  本着开票出路,朱昌一搀杂、徐振星搀杂、张永付搀杂、文德春搀杂中选为公司董事,钟天莉女朋友、刘永泽搀杂、GUI Yi搀杂被选为公司的孤独董事。,是你这么说的嘛!全体员工方式了直觉届董事会,任期三年。

  12、考察以后了《说起对中西部及东部各州的县议会停止换届推选的打手势要求》开票境遇:

  中西部及东部各州的县议会的推选由积聚开票制公认。。同伴大会公认的养家费总额,100,000股,无效开票数为198,200,000(票),详细开票境遇如次:

王舟博搀杂99,100,000 票 

Yao Wu女朋友99,100,000 票 

  本着开票出路,王舟波、Yao Wu女朋友中选为董事会的监视掌管,是你这么说的嘛!全体员工与公司职工代表监事临安印版,任期三年。

  三、出席或知道领队

  每年的同伴大会由现在称Beijing法度公司李哲核准。、侯洋领队出席或知道并流出法度意见书。《法度意见书》以为:这次运动会的集合、集结顺序、列席这次运动会的全体员工、运动会公认顺序契合法度规则。、公司条例和统治的规则,运动会坚决契合关于法度。、法规规则,这次运动会合法无效。

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